"Чёрная касса": новый сюжет о "деле Белгазпромбанка" на ОНТ
![Белгазпромбанк / Еврорадио](/sites/default/files/styles/gallery_main/public/2023-08/bank-1206.jpg.webp?itok=clSfENaW)
Белгазпромбанк / Еврорадио
На телеканале ОНТ вышел новый сюжет, посвящённый "делу Белгазпромбанка". Он называется "Чёрная касса".
По сведениям телеканала, следствие установило, что в центральном офисе "Белгазпромбанка" в Минске долгое время работала так называемая "чёрная касса", где проводили закрытые операции, в том числе по легализации незаконных доходов.
Как утверждают на ОНТ, в этой кассе меняли валюту по специальному курсу. Там обслуживали руководство банка и VIP-клиентов.
"Была у нас VIP-касса. 9-я касса, где руководство обслуживалось и VIP-клиенты. Там большие суммы были", — приводит телеканал слова Евгении Ершовой, бывшего специалиста по операционно-кассовой работе Белгазпромбанка.
Юрий Мехедов, начальник управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, утверждает, что в этой кассе нарочно занижали обменный курс: "2 апреля 2020 года в ходе заседания правления банка по указанию председателя правления Виктора Бабарико было принято решение о выплате вознаграждения руководству Белгазпромбанка. Общая сумма составила около 5 миллионов рублей. В день перечисления премии был искусственно снижен курс операций по иностранной валюте, в том числе и при использовании банковских карточек. В данный период времени получившие денежные средства руководящие работники банка приобрели по заниженному курсу валюту на сумму свыше 1 миллиона долларов США".
Заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Дмитрий Дягилев заявляет, что через "чёрную кассу" работники банка меняли "грязную" валюту на банковские облигации, чтобы легализовать деньги.
В сюжете говорится, что работу "чёрной кассы" координировали Андрей Григорович, отвечающий за розничный бизнес в банке, и его куратор — заместитель председателя "Белгазпромбанка" Сергей Добролёт. Их задачей, мол, было приобрести облигации так, чтобы сведения о сделке не попали на проверку. Поскольку по правилам, если сумма, на которую выданы облигации, превышает 1000 базовых величин, в базу нужно вводить паспортные данные, а информация по сделке идет в Департамент финансового мониторинга.
По словам Дягилева, кассиры понимали незаконность своих действий, поэтому не хотели работать в VIP-кассе. "Более того, одна из кассиров неоднократно обращалась лично к Бабарико и сообщала ему о незаконных сделках в "чёрной кассе" банка. Встретив бездействие с его стороны, в 2019 году по этому поводу она обратилась в суд", — заявил представитель ДФР.
По словам Дягилева, руководство банка заставляло кассирш дробить суммы, чтобы не превышать 1000 базовых величин одномоментно.
"С 2016 года после увольнения Добролёта из банка манипуляции с облигациями выполняли заместитель председателя правления Бадей и помощница-референт Бабарико — Карагачёва. С 2010 по 2019 годы по такой схеме проведены махинации с облигациями на сумму более 20 миллионов долларов США. При этом общая сумма приобретаемых в день облигаций могла достигать 800 тысяч долларов", — подчёркивает он.
Кроме того следствие считает, что через кассу манипулировали с золотыми слитками. За валюту оформляли их покупку, а потом сразу продавали за белорусские рубли. "Все сделки были фиктивными, никто из покупателей золотые слитки не получал", — говорит Дягилев.
А также в кассе, мол, меняли купюры по 500 и 200 евро, которые постепенно выводят из оборота на территории Евросоюза.
Чтобы следить за важными новостями, подпишитесь на канал Еврорадио в Telegram.
Мы каждый день публикуем видео о жизни в Беларуси на Youtube-канале. Подписаться можно тут.