Украинцы отмывали деньги в Беларуси через пластиковые карточки
Контролирующими органами Беларуси выявлен канал отмывания денег гражданами Украины с помощью пластиковых карточек.
Об этом сегодня заявил директор департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Валерий Ярошевский.
По его словам, подозрение вызвало снятие большого количества наличных денег в белорусских банках с пластиковых карточек, принадлежащих украинцам.
Речь идет о сотнях тысяч долларов. Ярошевский рассказал, что в ходе оперативных мероприятий был задержан гражданин России, в чемодане которого находились 400 тысяч долларов.
Он сказал, что за награду в 100 долларов его попросили съездить в Беларусь и снять деньги.
По мнению Ярошевского, данные факты являются схемой, по которой легализовывались деньги, полученные неправовым путем.
Интерфакс
Об этом сегодня заявил директор департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Валерий Ярошевский.
По его словам, подозрение вызвало снятие большого количества наличных денег в белорусских банках с пластиковых карточек, принадлежащих украинцам.
Речь идет о сотнях тысяч долларов. Ярошевский рассказал, что в ходе оперативных мероприятий был задержан гражданин России, в чемодане которого находились 400 тысяч долларов.
Он сказал, что за награду в 100 долларов его попросили съездить в Беларусь и снять деньги.
По мнению Ярошевского, данные факты являются схемой, по которой легализовывались деньги, полученные неправовым путем.
Интерфакс
