Польша подозревает гражданку Беларуси в отмывании денег
Сотрудники ABW, фото иллюстративное / ABW
Международную группу, которая занималась отмыванием денег, задержали в Польше, пишет Reform со ссылкой на Агентство внутренней безопасности. Среди задержанных — гражданка Беларуси и граждане Украины.
Деньги отмывались через обмены валюты и фиктивные покупки золота. Всего в группе 9 человек. Их подозревают в совершении транзакций на сумму свыше 87 млн долларов. У задержанных изъяли золото и наличные деньги на сумму более 250 тыс. долларов.
Какая мера пресечения принята в отношении гражданки Беларуси, в пресс-релизе не уточняется.
