КГК: Виктор Бабарико руководил противоправной деятельностью (видео)

Виктор Бабарико / Еврорадио​
Виктор Бабарико / Еврорадио​

Претендента на президентский пост Виктора Бабарико задержали как организатора противоправной деятельности. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил председатель Комитета госконтроля Иван Тертель.

"Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов", — сообщил он.

По словам Тертеля, ведется расследование по нескольким направлениям. Прежде всего, заявил он это операции с векселями на сумму более 600 миллионов долларов, в результате которых члены группы вывели крупные суммы валюты на зарубежные счета. 

"Нами выявлены "отмывочные" схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры. В частности, одной из таких структур являлся латвийский банк ABLV. Согласно данным, которые мы получили от наших латвийских коллег, за несколько лет в интересах этого банка на его счета со счетов "Белгазпромбанка" было выведено свыше 430 миллионов долларов США", — сообщил председатель КГК. 

Также задокументированы многочисленные факты получения взяток должностными лицами банка предпринимателям и лицам с так называемой "плохой кредитной историей". 

"Установлена также причастность ряда должностных лиц к организации схем, связанных фактически с принуждением граждан к получению кредитов на свое имя с дальнейшей передачей им денежных средств и обеспечением этими средствами граждан за проценты", — завершил Тертель перечисление подробностей расследования. 

В Telegram-канале ATN_NEWS сообщается, что по "делу Белгазпромбанка" задержано около 20 человек. "Практически все они сотрудничают со следствием и дают признательные показания в отношении Бабарико как организатора преступной схемы. Белорусские правоохранители сейчас сотрудничают с коллегами из 18 стран, направлены соответствующие запросы, в том числе и в США, страну-лидер по борьбе с отмыванием денег", — говорится в сообщении.

Виктора Бабарико и его сына Эдуарда задержали утром 18 июня. На прошлой неделе в "Белгазпромбанке", которым ранее руководил Бабарико, и ряде других компаний прошли обыски. Департамент финансовых расследований завел уголовное дело за уклонение от уплаты налогов и легализацию средств, полученных незаконным способом.

Чтобы следить за важными новостями, подпишитесь на канал Еврорадио в Telegram.

Мы каждый день публикуем видео о жизни в Беларуси на Youtube-канале. Подписаться можно тут.

Последние новости

Главное

Выбор редакции