Вы здесь

Госконтроль: Бабарико причастен к противоправной деятельности

Виктор Бабарико / Еврорадио

У Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля есть убедительные доказательства, что экс-глава "Белгазпромбанка" и претендент на президентский пост Виктор Бабарико причастен к противоправной деятельности. Об этом заявил председатель КГК Иван Тертель.

ДФР возбудил два уголовных дела — за легализацию средств, добытых преступным путём в особо крупном размере (ч. 3 ст. 235 УК) и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 3 ст. 243 УК). 

Тертель подтвердил сегодняшнее заявление Александра Лукашенко, что проверочные мероприятия велись с 2016 года. И, мол, были сделаны запросы иностранным партнёрам "Белгазпромбанка". Ответы следователи получили только в декабре 2019 года. "Информация, которая содержится в них, позволила Департаменту финансовых расследований активизировать проведение проверочных и оперативно-розыскных мероприятий. В результате мы получили убедительные доказательства того, что вышеупомянутые лица имеют отношение к противоправной деятельности масштабного характера. Фактически, на базе банка ими была создана организованная преступная группа, осуществлявшая вывод денежных средств на территории иностранных государств", — цитирует БЕЛТА слова Тертеля.

Пра датычнасць Бабарыкі да супарцьпраўнай дзейнасці старўыня КДК выказаўся так: "Не магу сабе ўявіць, што тое, што рабілася ў банку намеснікамі, магло быць невядома кіраўніку. Магу пацвердзіць, што ў цяперашні час у нас ёсць пераканаўчыя доказы яго дачынення да гэтай супрацьпраўнай дзейнасці".

О причастности Бабарико к противоправной деятельности председатель КГК высказался так: "Не могу себе представить, что то, что делалось в банке заместителями, могло быть неизвестно руководителю. Могу подтвердить, что в настоящее время у нас есть убедительные доказательства его причастности к этой противоправной деятельности".

Раньше в ДФР говорили, что Виктор Бабарико не имеет никакого статуса в расследовании по "Белгазпромбанку". 

По делу задержаны 15 человек. Это топ-менеджеры, в том числе заместители главы банка, а также руководители разного уровня и представители коммерческих структур (преимущественно бывшие сотрудники "Белгазпромбанка").

Тертель подчеркнул, что большинство задержанных сотрудничают со следствием и дают признательные показания. "Кроме того, они выдают средства, которые, по их мнению, были получены преступным путём. Например, вчера нами в ходе следственных мероприятий изъято более $4 млн, обнаружены и изъяты ценные бумаги на сумму свыше $500 тыс., обнаружены и приобщены к материалам так называемые дигипассы (инструмент, позволяющий управлять счетами в иностранных банках)", — перечислил председатель КГК.

В ведомстве также заявили, что финансовые показатели "Белгазпромбанка" уступают не только соизмеримому по активам "Приорбанку", но и другим российским банкам в Беларуси. Из этого в КГК сделали вывод, что речь идёт о выводе денег за границу. Отдельно отмечено, что банк "функционирует на премиальном сегменте и не задействован в реализации важных государственных программ социально-экономического развития Беларуси".

Сам Виктор Бабарико ещё накануне оценил уголовное дело против "Белгазпромбанка" как попытку политического давления на себя во время избирательной кампании.

Чтобы следить за важными новостями, подпишитесь на канал Еврорадио в Telegram.

Мы каждый день публикуем видео о жизни в Беларуси на Youtube-канале. Подписаться можно здесь.