Владелец криптообменника Bitok.me объявлен в международный розыск
Владелец криптообменника Bitok.me Владислав Кучинский объявлен в международный розыск, сообщает Следственный Комитет Беларуси. Ему инкриминируется уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.3 ст.243 УК РБ).
По этому делу проходят еще три человека — уроженцы Лиды. Их обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Расследования дела в отношении них завершено.
"На протяжении двух лет Кучинский и его "представители" осуществляли сделки по приобретению и отчуждению цифровых знаков (токенов), электронных денег за наличные и безналичные денежные средства, а также обмену токенов одного вида на другой", — рассказывают в СК. За это время было проведено почти 8 тысяч операций на общую сумму более 29 миллионов долларов США. В итоге ущерб от неуплаченных налогов составил более 9 миллионов рублей.
По версии следствия, сервис Кучинского использовался также "третьими лицами для совершения мошеннических действий и финансирования экстремистской деятельности". Виновные привлечены к ответственности, говорят в СК.
После того, как были задержаны его коллеги, Кучинский продолжил работу. Одновременно начал выводить деньги и предупредил клиентов — рассказал, как вести себя в случае вызова в милицию.
Следствие успело арестовать лишь 2 миллиона рублей, которые находились на счетах в Беларуси и Грузии. Кроме того, были допрошены "крупные клиенты онлайн сервиса, которые осуществили обменные операции на сумму от 50 000 долларов США и более".
