Раскрыли преступную группу с ежедневным теневым оборотом 1 млн долларов

В Беларуси раскрыли международную преступную группу, которая имела ежедневный теневой оборот до 1 млн долларов США в эквиваленте (всего доход от незаконной предпринимательской деятельности составил более 1,1 трлн рублей). Об этом сообщает пресс-служба Комитета государственного контроля. В своей деятельности участники группы использовали реквизиты более 80 белорусских и зарубежных субъектов хозяйствования. Они оказывали услуги по проведению незаконных финансовых операций (проводили обмен безналичных денежных средств на наличные и наоборот).

Отмечается, что "количество субъектов реального сектора экономики", которые пользовались услугами международной преступной группы составило более 2 тысяч! Это были преимущественно частные предприятия. Если сначала группа использовала исключительно белорусские лжеструктуры, то в последние 2 года использовались иностранные фирмы, зарегистрированные в России и ЕС.

Одно уголовное дело возбудили по статье "Незаконная предпринимательская деятельность", 12 — "Уклонение от уплаты налогов, сборов" (их завели в отношении тех, кто пользовался нелегальными услугами). 5 человек находятся под стражей. Сколько всего человек проходит по громкому делу, не сообщается. Однако только обысков в Минске, Минской, Могилевской и Витебской областях было проведено более 150. Был наложен арест на недвижимость и дорогие автомобили подозреваемых, на денежные средства в размере более 3 млн долларов.