На группу лжепредпринимателей завели 15 уголовных дел

Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля сообщает, что пресек деятельность группы лжепредпринимателей.

Сообщается, что группа минчан контролировала 29 фиктивных компаний. Используя их реквизиты, печати и расчетные счета, они оказывали услуги компаниям реального сектора экономики по незаконному обмену безналичных денег на наличные и наоборот, а также по перенаправление финансовых потоков. В группе было много участников, роли в ней были распределены: одни занимались регистрацией лжеструктур, другие — поиском формальных учредителей и директоров, третьи — оформлением документов и управлением расчетными счетами.

На организаторов и участников преступной группы, а также должностных лиц субъектов реального сектора экономики, которые пользовались их услугами, финансовая разведка завела 15 уголовных дел. Одно из них — за незаконную предпринимательскую деятельность, а 14 — за уклонение от уплаты налогов.

Сообщается, что правоохранители задержали 16 организаторов, активных участников и посредников преступной группы, а также должностных лиц из компаний, которые пользовались их услугами. Восемь из них были взяты под стражу.

Работники финансовой милиции провели более 80 обысков. На имущество подозреваемых общей суммой более 6,5 млрд рублей наложен арест. Кроме того, правоохранители приостановили операции клиентов лжеструктур, на расчетных счетах которых заблокировано более 3,5 млрд рублей.

Кстати, в ходе расследования было зафиксировано 10 явок с повинной по фактам уклонения от уплаты налогов.