В Беларуси задержали крупную группу, "отмывавшую" деньги реального сектора
За время своего существования преступная группа получила доход более 350 миллиардов рублей.
Финансовая милиция Комитета госконтроля арестовала на счетах лжепредпринимательских структур 4 миллиарда рублей. Как сообщает БелаПАН, сначала финансовая разведка обратила внимание на группу организаций, которая перечисляла значительные суммы в адрес нерезидентов Беларуси. Детальное изучение показало, что эти фирмы принадлежат к лжепредпринимательским структурам.
Чтобы прикрыть свои незаконные операции по выводу денег за границу, они декларировали импорт из России медицинских изделий. А платежи за товар оформляли на счета компаний Великобритании. На самом деле деньги принадлежали белорусским организациям реального сектора экономики и перебрасывались на счета лжеструктур, чтобы избежать налогов.
Правоохранители выяснили, что в состав преступной группы входили жители Минска. Сообщается, что это была большая группа, в которой роли участников были четко расписаны. За время своего существования группа получила доход более 350 миллиардов рублей.
Финансовая милиция задержала четырех организаторов и активных участников группы. Задержаны и должностные лица компаний реального сектора экономики, которые пользовались услугами группы. Все они взяты под стражу. Ведутся уголовные дела.
Работники финансовой милиции провели более 80 обысков. Во время них было конфисковано более 170 тысяч долларов, 7 тысяч евро, печати лжеструктур, ключи удаленного доступа "Клиент-банка", компьютерная техника, бухгалтерские документы и другие носители информации.
На имущество подозреваемых (коттедж, квартиры, дорогие автомобили, ювелирные украшения) наложен арест на общую сумму более 2 млн долларов. Также правоохранители приостановили расходные операции клиентов лжеструктур, на расчетных счетах которых арестовано более 4 млрд рублей.
От должностных лиц компаний в Минске и Гомеле поступило 12 явок с повинной.
Фото — runyweb.com
